通信研修「マネロン対策実践コース」テキストです。
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◯ マネー・ローンダリングとは
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・マネー・ローンダリングとは
・マネー・ローンダリングのリスク
・マネー・ローンダリングの事例
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◯ マネー・ローンダリング対策を巡る情勢
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・FATFの役割
・FATFが実施した第三次対日相互審査の結果
・FATFの第四次対日相互審査に向けて当局が求めていること
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◯ マネー・ローンダリングに対する対策
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・マネー・ローンダリング対策のための態勢整備の全体像
（営業店～コンプライアンス・リスク管理部署～内部監査部署）
・対策の概要
・営業店等における業務別のリスクに対する対策
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◯ マネー・ローンダリングとは
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・マネー・ローンダリングとは
・マネー・ローンダリングのリスク
・マネー・ローンダリングの事例
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◯ マネー・ローンダリング対策を巡る情勢
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・FATFの役割
・FATFが実施した第三次対日相互審査の結果
・FATFの第四次対日相互審査に向けて当局が求めていること
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◯ マネー・ローンダリングに対する対策
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・マネー・ローンダリング対策のための態勢整備の全体像
（営業店～コンプライアンス・リスク管理部署～内部監査部署）
・対策の概要
・営業店等における業務別のリスクに対する対策
関連する取扱分野の著書・論文
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論文等「Facilitating entry into the Japanese asset management industry and investments in non-Japanese alternative assets of Japanese investment trusts」掲載誌：International Asset Management and Investment Funds Review 2025/26 -
論文等「International Comparative Legal Guide to: Insurance & Reinsurance 2025 - Japan Chapter」掲載誌：International Comparative Legal Guide to: Insurance & Reinsurance 2025 14th Edition
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