小田 大輔 弁護士、白根 央 弁護士は、13:00～15:30に『改正犯収法の概要と実務対応』のテーマにて講演いたします。
I．犯収法改正の経緯
II．改正犯収法の概要
(1) 取引時確認事項の追加
(2) リスクベース・アプローチ
(3) 継続的顧客管理、内部管理態勢の整備
(4) 経過措置
III．改正犯収法に関する実務上の留意点
(1) 取引時確認事項の追加への対応
(2) リスクベース・アプローチを踏まえた対応
(3) 継続的顧客管理、内部管理態勢の整備の目標点と実務的な落とし所
(4) 経過措置を踏まえた改正犯収法施行までの準備、施行後の対応
(5) 疑わしい取引の届け出との関係
(6) 反社会的勢力への対応との連携
(7) 行政処分・金融検査指摘事例等を踏まえた態勢整備
IV．金融庁ガイドライン（「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」）のポイントと読み方
V．まとめ～今後の見通しなど、質疑応答
講師等
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終了
2025年3月18日（火）13:30～15:30『第5539回金融ファクシミリ新聞社セミナー「デジタル証券/セキュリティ・トークン・オファリング（STO）の法律実務～不動産STO・社債STOの最新動向を中心に～」』外部主催
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